加QQ群按“老总”指示转账被骗120多万 警方跨省抓捕59人

原题目：加QQ群按“老总”指示转账受愚120多万警方跨省抓捕59人 （原创文章www.jj00.com）

四川广元市昭化区一家公司财务人员李某某，收到公司副总发的邮件，到场了一个只有“公司高层”的QQ群，在群里“公司老总”的指示下，对外转账124万余元。几个小时后，其发现受愚，立刻报警…… （原创文章www.jj00.com）

4月8日，红星新闻记者从广元昭化警方获悉，公安部将此案列为挂牌督办案件，经由3个多月的侦查，警方在广东、广西抓获59名嫌疑人（取保候审5人），上彀追逃5人，收缴、冻结涉案资金991万元，并于4月6日晚将54名嫌疑人押解回广元昭化区。今朝，54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，，案件正在进一步侦办中。 （本文来自久久自媒体）

↑警方将54名嫌疑人押解回广元

受愚——

收到“副总”邮件

加QQ群按“指示”转账120多万

2019年12月13日，广元市昭化区警方接到一家公司报警，称财务人员被诈骗124.7万。

4月8日，广元昭化警方相关负责人介绍，接到报警后，经警方认识，当天该公司财务人员李某某收到了自称“公司副总”的一封邮件，写明：为了增强公司财务治理，请立刻通知公司财务人员到场QQ群，而且附带了一个QQ群号码。李某某看到是“公司副总”发的邮件，于是到场了QQ群，群里只有“公司老总”、“副总”等几小我。

在群里，自称“公司老总”的人敷陈李某某，有一笔10多万的工程款要转账进入，让其将公司账号发到群里。过了一会儿后，公司老总让李某某查账，李某某示知没有工程款到账。几分钟后，“公司老总”发了一张转账截图，让李某某等一会儿再查账。

在等待的过程中，“公司老总”又示知李某某，因为要进购一批货，让其跟深圳一家公司的负责人关联，给对方转货款。这时，一名自称深圳公司负责人的德律打给了李某某，说了账号后，李某某信认为真，给对方账号转账124.7万。

“李某某转账几小时后，公司老总给他打德律，扣问这笔转出的款子，李某某才发现受愚。”上述警方相关负责人介绍，经民警查询，嫌疑人先是经由信息生意，获取了该公司高层人员的名字等信息，然后假装公司老总给副总发邮件，让副总通知财务人员到场QQ群，副总和财务人员均没有核实。于是，财务人员进入QQ群，而该群内的公司老总、副总等，都是假装的。

抓捕——

警方揪出诈骗团伙，跨省抓获59人

认识情形后，广元昭化警方立刻成立专案组，公安部也将此案列为挂牌督办案件。经由3个月的缜密侦查，专案组查询剖析涉案资金生意记录10万余条，摸排信息收集线索2万余条，对比视频监控1741段，经由对海量信息线索的研判，锁定了首要犯罪嫌疑人。

2020年4月2日至5日，在四川省公安厅和广元市公安局的统一组织批示和广东、广西警方鼎力支撑下，广元昭化分局会同朝天分局、经开分局、广元市公安局刑警支队等相关部门组织140人抓捕组，赴广东、广西两个片区开展第一轮集中收网工作，共抓获犯罪嫌疑人59人（取保候审5人），上彀追逃5人，首要犯罪嫌疑人悉数就逮；打掉诈骗和为电信诈骗供应匡助的灰色财富链犯罪团伙12个，缴获对公账户“四件套”92套、作案手机241部、德律卡450张、U盾220个、POS机20台、工商执照132张、猫池1台、汽车7辆等多量作案对象，收缴、冻结涉案资金991万元。

经查，犯罪嫌疑人苏某某等人在广东、重庆等多省市关联购置收集作案对象，交由在越南河内市的中国籍专业客服团伙组织实施诈骗。犯罪嫌疑人改变实际收集地址，登录专门用于作案的收集虚拟身份（QQ）,随后行使QQ账号、德律卡、银行账户对被害人实施诈骗。客服团伙在境外成功实施诈骗犯罪后，境表里各专业洗钱团伙立即经由银行基金账户、收集虚拟泉币分层洗钱。

今朝，苏某某等54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并平安押解回广元，案件正在进一步侦办中。

刘慧红星新闻记者汤小均

编纂潘莉