江苏警方向洗钱犯罪亮剑！市民如何避免落入洗钱陷阱？

近年来，江苏警方络续加大对金融犯罪的袭击力度，对于洗钱团伙更是持续“亮剑”。日前，淮安与姑苏警方就接踵破获了行使境外赌场洗钱和经由收集洗钱的犯罪案件。

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客岁8月，淮安警方在一次例行搜检中发现，市区茂业时代广场写字楼内的一家公司内保留了上千张来自全国各地的银行储蓄卡，同时在公司电脑中发现数百条他人银行卡信息。面临民警的扣问，现场工作人员也支支吾吾说不清楚银行卡的起原和用途，民警猜忌这家公司背后或者存在一些造孽勾当。

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经由扣问，嫌疑人交卸这些银行卡其实悉数被他们寄往了境外赌场用于洗陋规，而嫌疑人朱某恰是这个团伙在淮安区域的首要策应人，他把握着大量主要信息及团伙上下耳目物的关联体式，一个跨境犯罪团伙逐渐浮出水面。 （自媒体久久自媒体）

因为案情重大，2019年10月，该案被公安部列为挂牌督办案件。警方查询发现，该团伙成员之间都是经由境外聊天软件进行关联的，以一套500到1000元不等的价钱收购下家供应的银行卡三件套。

2019年11月，淮安警方在多地同步收网，成功抓获境内犯罪嫌疑人21名。本年5月，又有3名犯罪嫌疑人从菲律宾回国投案自首。今朝，该案涉案人员已悉数到案，5名主犯因涉嫌波折信用卡治理罪被移送审查机关审查告状。

本年5月上旬，姑苏高新区警方在侦查一路诈骗案时，发现了一个收集洗钱团伙。警方经由研判资金流走向，发现这个团伙在河南有运动轨迹。5月16日凌晨，姑苏警方赴河南濮阳抓获了12名嫌疑人，现场拘留用于作案的笔记本电脑两台、银行卡64张、手机20部，缴获赃款8万元。经查，这一团伙专门承接赌钱诈骗等收集犯罪的后续洗钱买卖。

姑苏市公安局高新区分局枫桥派出所民警肖礼晨介绍，这些银行卡大部门都不是嫌疑人本人的，而是经由亲戚同伙、他人借来使用的。该团伙分工明确，有人专门发单，有人专门接单，还有人专门组织车手去取钱，取完钱之后，他们再集中把现金收集起来，组织人员转移。一旦有受害人打款，团伙成员马上将钱款分流到多张银行卡上，敏捷到ATM机将现金掏出，再转存到嫌疑人指定的账户上，从而离开银行收集监管，快速完成赃款洗白，犯罪团伙则从中按比例收取手续费。

经初步统计，这一团伙洗钱作案60多起，涉及全国17个省份，涉案金额达200多万元。今朝，10名嫌疑人被接纳了刑事强制办法，其余涉案人员也已被依法处理。

警方提醒，洗钱犯罪往往需要行使大量小我银行账户，有些人出于一些小好处或是情面，在不知不觉中成为了这些造孽分子的“帮凶”。恢弘市民不要随意出借本身的身份证件或是用本身的账户替他人存取款，投资理财必然要选择平安靠得住的金融机构。

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（起原：江苏新闻广播/王德俭编纂/韩瑜）