10个月骗2300余万！最高检通报首例从境外将台籍嫌犯押回审判的电信诈骗案

原题目：10个月骗2300余万！最高检传递首例从境外将台籍嫌犯押回审判的电信诈骗案

（自媒体www.jj00.com）

4月8日，最高检召开新闻发布会，传递全国审查机关袭击收集犯罪工作情形，发布第十八批指导性案例。最高检第一审查厅厅长苗生明介绍，2018年5月至6月间，最高检与公安部配合组团赴捷克、克罗地亚、匈牙利、斯洛文尼亚和波兰，鞭策上述国度将在本地实施电信收集诈骗犯罪的62名中国..区域犯罪嫌疑人遣返和引渡。 （自媒体久久自媒体）

红星新闻记者注重到，此次发布的指导性案例中，第一路是张凯闵等52人电信收集诈骗案。据悉，这是我国首例从境外将台籍犯罪嫌疑人押解回大陆进行司法审判的电信收集诈骗案。

假装快递客服、警察、审查官诈骗

10个月间骗75名被害人2300余万

2015年6月至2016年4月间，被告人张凯闵等52人先后在印度尼西亚..和肯尼亚..列入对中国大陆居民进行电信收集诈骗的犯罪集体。

在实施电信收集诈骗过程中，各被告人分工合作，个中部门被告人负责行使电信收集手艺手段对大陆居民的手机和座机德律进行语音群呼，群呼的首要内容为“有快递未签收，经查询还有护照签证即将过时，将被限制出境管制，身份信息或者遭泄露”等。

当被害人按照语音内容把持后，德律会主动接通假装快递公司客服人员的一线话务员。一线话务员以匡助被害人报案为由，在被害人不挂断德律时，将德律转接至假装公安局办案人员的二线话务员。

二线话务员向被害人谎称“因泄露的小我信息被用于犯罪运动，需对被害人资金流向进行查询”，诳骗被害人转账、汇款至指定账户。若是被害人对二线话务员的说法仍有猜忌，二线话务员会将德律转给假装审查官的三线话务员持续实施诈骗。

至案发，张凯闵等被告人经由上述诈骗手段骗取75名被害人钱款共计人民币2300余万元。

电子文档中恢复的“返乡订票记录单”

让11名“漏网”嫌犯陆续被搜捕到案

因为该案被害人均是中国大陆居民，凭据属地管辖优先原则，2016年4月，肯尼亚将76名电信收集诈骗犯罪嫌疑人（个中大陆居民32人，..区域居民44人）遣返中国大陆。

经初步审查，张凯闵等41人与其他被遣返的人分属互不关系的诈骗团伙，公安机关依法分案处理。2016年5月，北京市人民审查院第二分院经指定管辖本案，并应公安机关邀请，介入侦查指导取证。

在审查电子数据的过程中，审查人员与侦查人员在恢复的Excel文档中，找到多份“返乡订票记录单”以及早期大量的Skype聊天记录。依据此线索，查实部门犯罪嫌疑人在去肯尼亚之前，曾在印度尼西亚两度针对中国大陆居民进行诈骗，诈骗数额累计达2000余万元人民币。

随后，11名曾在印度尼西亚介入张凯闵团伙实施电信诈骗，未赴肯尼亚持续诈骗的犯罪嫌疑人陆续被搜捕到案。至此，张凯闵案52名犯罪嫌疑人悉数到案。

团伙50人被告状

法院认定28个系主犯

2017年4月1日，北京市人民审查院第二分院凭据犯罪情节，对该诈骗犯罪集体中的52名犯罪嫌疑人作出分歧处理决意。对张凯闵等50人以诈骗罪分两案，向北京市第二中级人民法院提起公诉，对另2名情节较轻的犯罪嫌疑人作出不告状决意。

2017年12月21日，北京市第二中级人民法院作出一审判决，认定被告人张凯闵等50人以不法占有为目的，列入诈骗犯罪集体，行使电信收集手艺手段，分工合作，假装国度机关工作人员或其他单元单子工作人员，诈骗被害人财帛，各被告人的行为均已组成诈骗罪，个中28人系主犯，22人系从犯。

法院凭据犯罪事实、情节并连系各被告人的认罪立场、悔罪示意，，对张凯闵等50人判处十五年至一年九个月不等有期徒刑，并处褫夺政治权力及罚金。张凯闵等部门被告人以量刑过重为由提出上诉。2018年3月，北京市高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

首例从境外将台籍嫌犯

押回大陆审判电信收集诈骗案

“这是我国首例从境外将..籍犯罪嫌疑人押解回大陆进行司法审判的电信收集诈骗案。”最高检第一审查厅副厅长张晓津介绍，案件涉及大量的境外证据和零乱的电子数据。

对于该案的指导意义，张晓津说，在于四个方面：对境外证据应着重审查正当性；对电子数据应重点审查客观性；紧紧环绕德律卡和银行卡审查认定电信收集诈骗案件事实；有显着首要分子，首要成员固定，其他人员有必然举止性的电信收集诈骗犯罪组织，能够认定为诈骗犯罪集体。

最高检案例传递中进一步介绍，对出资筹建诈骗窝点、掌控诈骗所得资金、制订犯罪规划等起组织、批示治理感化的，依法能够认定为诈骗犯罪集体首要分子，按照集体所犯的悉数罪过惩罚。

对负责协助首要分子组建窝点、招募..人员等起积极感化的，或到场时间较长，经由接听拨打德律对受害人进行欺骗，次数较多、诈骗金额较大的，依法能够认定为主犯，按照其介入或组织、批示的悉数犯罪惩罚。

对诈骗次数较少、诈骗金额较小，在配合犯罪中起次要或许辅助感化的，依法能够认定为从犯，依法从轻、减轻或免除惩罚。